ST逸飞:民生证券股份有限公司关于武汉逸飞激光股份有限公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见

民生证券股份有限公司
关于武汉逸飞激光股份有限公司募投项目延期及使用自有
资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为武汉逸飞激光股份有限公司（以下简称“逸飞激光”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司募投项目延期及使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意武汉逸飞激光股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1122 号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股23,790,652股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币46.80元，合计募集资金人民币 111,340.25 万元，扣除发行费用人民币 12,130.60 万元（不
含税）后，募集资金净额为人民币 99,209.65 万元。本次募集资金已于 2023 年 7
月 25 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字〔2023〕第 ZE10602 号）。
募集资金到账后，公司对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、存
放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。截至 2025 年 6 月 30
日，公司首次公开发行股票募集资金在专用账户的存储情况如下：
银行名称 银行账号 存储余额（万元）
兴业银行股份有限公司武汉光谷支行 416110100100589908 5,363.43
招商银行股份有限公司武汉生物城支行 127908612610313 5,548.71
上海浦东发展银行股份有限公司湖北自 70200078801200000909 4,400.01
贸试验区武汉片区支行

银行名称 银行账号 存储余额（万元）
中国工商银行股份有限公司武汉关东工 3202007029200536832 393.73
业园支行
中信银行武汉青年路支行 8111501012601107629 0.85
中国民生银行股份有限公司武汉光谷高 639820623 1,078.12
科技支行
交通银行武汉汉西支行 421421081012003264366 323.84
合计 17,108.69
注：上述余额不包括公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期理财产品的45,520.00万元。
二、募集资金投资项目情况
截至 2025 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
序 项目名称 投资总额 拟以募集资金 累计投入募集资金
号 投入 金额（未经审计）
1 逸飞激光锂电激光智造装备 27,237.56 27,237.56 10,116.06
三期基地项目
2 精密激光焊接与智能化装备 12,000.00 9,496.10 3,678.20
工程研究中心建设项目
3 补充流动资金 10,000.00 10,000.00 10,000.00
合计 49,237.56 46,733.66 23,794.26
三、募投项目延期的情况及原因
（一）本次募投项目的延期情况
序号 项目名称 原项目达到预定 本次调整后项目达到
可使用状态日期 预定可使用状态日期
1 逸飞激光锂电激光智造装备三期 2025 年 7 月 2026 年 12 月
基地项目
2 精密激光焊接与智能化装备工程 2025 年 7 月 2026 年 12 月
研究中心建设项目
（二）本次募投项目的延期原因
公司结合自身发展战略及经营规划，积极响应全球化布局对可持续发展的价值追求，致力于将募投项目打造成零碳智慧工厂示范项目，前期对募投项目设计方案经过多次调整，导致开工时间有所延迟，公司充分考虑募投项目建设周期与资金使用安排，严格把控募投项目整体质量，确保公司募投项目稳步实施。目前募投项目主体建设已完工，部分附属工程尚待建设收尾，待主体工程竣工验收后，
公司经审慎评估、综合考量及充分论证内外部各项因素，在不改变募投项目现有实施主体、实施方式、募集资金投资用途的前提下，公司拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月。
（三）是否存在影响募集资金使用计划正常推进的情形
除上述募投项目延期的原因外，不存在其他影响募集资金使用计划正常推进的情形，不存在损害公司和股东利益的情况。
（四）预计完成的时间及分期投资计划
公司拟将上述募投项目预定可使用状态日期调整至 2026 年 12 月，尚未投入
的募集资金将继续用于募投项目的工程建设收尾、后续室内装修、实验室装修、以及相关设备采购与调试等工作，并根据实际实施进度分阶段投入。
（五）保障募投项目延期后按期完成的措施
为有序推进募投项目后续按期完成，公司将密切关注市场变化和募投项目实施的进展情况，统筹协调公司内外部资源配置，推动募投项目如期完成。同时，公司持续加强募集资金使用的内外部监督管理，根据募投项目实施进度有序使用募集资金，确保公司募集资金使用合法有效。
四、本次募投项目的必要性及可行性
（一）逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目
1、项目建设的必要性
根据高工产研锂电研究所（GGII）发布的《2024 中国大圆柱锂电池行业发
展蓝皮书》显示，预计到 2030 年中国圆柱电池出货量将超 400GWh，2023~2030年复合增长率超 50.1%。随着全极耳工艺逐步成熟，圆柱电池的出货量持续提升，2024 年圆柱电池出货量增速突破 100%，带动了圆柱全极耳电芯自动装配线等系列装备的需求增加。2025 年是大圆柱电池从技术验证迈向规模化量产的关键转折点，根据 EVTank 统计数据显示，从产能规划来看，截至 2025 年上半年,全球46 系列大圆柱电池产能规划已经超过 60 亿颗，实现动力、储能双向量产应用；同时大圆柱电池应用领域持续拓展，获得人形机器人、低空飞行器、AI 数据中心 BBU 等新兴领域的一致认可，叠加钠离子电池、固态电池等新技术的发展，带来新的增长空间，共同推动了大圆柱电池进入量产新阶段。

随着新能源电池技术的不断进步和应用领域的拓展，各类新能源电池在新能源汽车、低空经济等多个领域展现出巨大的应用潜力和市场价值，从材料到设备，产业链逐渐完善，产业化进程不断提速，对锂电设备的定制化与柔性化需求日益增长，以满足不同规格、型号和性能要求的新能源电池生产，锂电设备企业需具备快速迭代能力以适应多元化技术路线带来的挑战。
本项目的建设一方面有助于公司进一步聚焦高端智能装备制造核心领域，落实“激光+智能装备”平台化升级发展战略，全力打造零碳智慧工厂示范标杆，积极响应全球化布局，为全球客户提供更加优质的产品和服务；通过推动精密加工智能装备与智慧物流系统的深度融合，公司将逐步完成从智能装备制造向数智化高质量发展的转型升级，显著提升设备智能化水平，构建起具备核心竞争力的工业智能化产线，从而更精准地响应市场需求变化。另一方面，从行业竞争态势来看，当前国内外众多企业正持续加大对锂电设备升级的投入以满足客户的需求，市场竞争日趋白热化，若公司未能及时推进产能扩张与产品竞争力提升，有可能在激烈的市场角逐中陷入被动。因此，推动建设“逸飞激光锂电激光智造装备三期基地项目”具有一定的必要性。
2、项目建设的可行性
智能制造作为高端装备制造业的重要发展方向之一，通过深度融合人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术，已成为推动制造业转型升级的关键，公司设备属于智能制造装备，近年来推出了圆柱全极耳电芯装配段全工序设备和圆柱全极耳电芯自动装配线等系列装备，具有先发优势，产线效率、良品率更高，且拥有更加完善的专利布局，形成了技术、工艺、产品、市场等多方面领先优势，技术水平和市场份额处于行业领先，符合国家政策支持的范围，发展前景广阔，本项目的建设能够提升公司现有产能，满足客户订单需求，提升公司综合竞争力。
3、重新论证结论
项目建设完成后，将为公司提供较为先进与的场所及基础设施，符合公司长期战略规划，本项目具备投资的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将密切关注相关环境变化，并对募集资金投资进行适时安排。
（二）精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目

1、项目建设的必要性
国家政策积极支持企业进行智能化升级和数字化转型，鼓励提升各类装备的智能化水平，在技术革新和智能化升级的双重推动下，锂电设备企业需要持续加大研发投入，通过融合先进的传感技术、控制策略和人工智能技术等创新技术，实现设备的远程监控、故障预警和智能调度等功能，提升设备的自动化与智能化水平，确保其运行具备高精度、高稳定性及良好的兼容性，以提高生产效率和质量，实现个性化定制和柔性生产。设备的高度自动化与智能化生产有利于企业降本增效，从而推动制造业从机械自动化向数字自动化转变，不仅可以提升客户所购置设备的智能化程度，而且还可以提高产线的兼容性，减少客户在设备领域的投资，提升采购设备的使用效率，进而降低客户生产成本。
本项目将深度落地公司工程技术研究院全新构建的“研发创新-工程转化-分析测试”为一体的新型创新平台，依托该平台打通成果转化垂直链条，全面提升技术创新、成果转化和产业化的整体效能，加速创新成果从实验室到应用转化，培育更多新质生产力，助力新能源电池等先进产业创新迭代与智能化升级，同时进一步扩展激光高速加工在更多领域的应用，为高端装备产业注入新动能。因此，推动建设“精密激光焊接与智能化装备工程研究中心建设项目”具有一定的必要性。
2、项目建设的可行性
公司自成立以来始终将自主创新和技术研发作为核心驱动力，经过