金盘科技:2025年第三次临时股东会会议资料

海南金盘智能科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东会会议资料
股票简称：金盘科技 股票代码：688676
2025 年 7 月

目录

2025 年第三次临时股东会须知...... 3
2025 年第三次临时股东会会议议程...... 5议案一：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员
会委员的议案》...... 7
议案二：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》...... 10议案三：《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登
记的议案》......11
议案四：《关于修订公司部分管理制度的议案》...... 63
附件 1：《股东会议事规则》...... 64
附件 2：《董事会议事规则》...... 79
附件 3：《董事及高级管理人员薪酬考核管理办法》...... 92
议案五：《关于为控股子公司提供担保的议案》...... 96
2025 年第三次临时股东会须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会规则》以及《海南金盘智能科技股份有限公司章程》、《海南金盘智能科技股份有限公司股东会议事规则》的相关规定，特制定 2025 年第三次临时股东会会议须知：
一、为确认出席会议的股东或股东代表或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。
二、为保证本次股东会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师以及董事会邀请的人员外，公司有权拒绝其他人员进入会场。
三、诚请出席会议的股东或股东代表或其他出席者于会议召开前半小时到达会议现场办理签到、确认参会资格的手续，并出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书原件（有权人签名并加盖公章）等，上述用于登记及核验的资料均需同时提供复印件一份交由公司存档，个人登记材料复印件须由本人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经核对验证符合参会资格后领取会议资料，方可出席会议。
四、在会议主持人宣布现场出席会议的股东和股东代表人数及所持有的表决权的股份总数数量之后进场的股东无权参与现场投票表决。
五、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
六、股东及股东代表参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时也应履行法定义务。对干扰会议正常秩序、侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止。
七、要求发言的股东或股东代表，可在签到时先向会议会务组登记。会上由主持人统筹安排股东或股东代表发言，股东及股东代表发言或提问需围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间原则上不超过 5 分钟，发言或提问时请说明股东名称及所持股份总数。每位股东及股东代表发言或提问不超过 2 次，股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代表的发言，在股
东会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
八、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能将泄露公司商业秘密或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定有关人员有权拒绝回答。
九、出席股东会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”，表决票最终由会议工作人员统一收回。
十、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。
十一、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十二、开会期间参会人员请注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，与会人员若无特殊原因请在会议结束后再离开会场。
十三、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排参加股东会股东的交通、餐饮、住宿等事项，以平等对待所有股东。
十四、本次股东会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于 2025 年
7 月 8 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2025 年第
三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-049）。

2025 年第三次临时股东会会议议程
一、会议召开形式
本次股东会所采用现场投票和网络投票相结合的方式召开
二、现场会议召开的时间、地点
召开的日期时间：2025 年 7 月 24 日 14 点 45 分
召开地点：海南省海口市南海大道 168-39 号公司会议室
召集人：海南金盘智能科技股份有限公司董事会
主持人：董事长李志远先生
三、网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2025 年 7 月 24 日至 2025 年 7 月 24 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
四、现场会议议程：
（一）参会人员签到，股东进行登记
（二）会议主持人宣布海南金盘智能科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会开始
（三）会议主持人宣布出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍现场会议参会人员、列席人员
（四）宣读股东会会议须知
（五）审议议案
1、 《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委
员会委员的议案》
2、 《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案的议案》
3、 《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更
登记的议案》
4、 《关于修订公司部分管理制度的议案》

5、 《关于为控股子公司提供担保的议案》
（六）与会股东或股东代表发言及提问
（七）推选计票人和监票人
（八）宣读投票注意事项
（九）与会股东及股东代表对各项议案投票表决
（十）会议主持人宣布表决结果
（十一）见证律师宣读法律意见书
（十二）签署会议文件
（十三）主持人宣布现场会议结束
议案一：《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、
调整董事会专门委员会委员的议案》
各位股东及股东代表：
公司于近日收到独立董事高赐威先生的辞职报告，高赐威先生因任期至
2025 年 7 月 30 日时将连续担任公司独立董事满六年，申请辞去公司独立董事职
务，同时辞去公司董事会审计委员会委员、董事会提名委员会主任委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务，辞职后不再担任公司任何职务。
根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，为完善公司治理架构，保证董事会的规范运作，公司董事会提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，自公司股东会审议通过之日起就任，任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。独立董事候选人简历详见附件。
经公司董事会提名委员会资格审查，第三届董事会独立董事候选人陈涛先生具备《公司法》等法律法规规定的担任上市公司董事的资格和能力，未发现其有《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关法律法规和《公司章程》等规定不得担任科创板上市公司独立董事的情形；未受过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
独立董事候选人具有丰富的专业知识，熟悉相关法律、行政法规、规章与规则，其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力、个人品德符合公司独立董事任职要求。
鉴于公司董事会成员拟发生变更，经股东会审议通过后，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，公司董事会同意在股东会审议通过，陈涛先生当选第三届董事会独立董事后，对公司第三届董事会专门委员会作相应调整：陈涛先生将同时担任第三届董事会审计委员会委员、提名委员会委员、董事会薪酬与考核委员会主任委员；李四海先生将担任提名委员会主任委员；李辉女士将担任ESG委员会主任委员。上述委员会委员任期自公司股东会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满之日止。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，具体内容请见公司于2025年7月8日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《海南金盘智能科技股份有限公司关于公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2025-047），现提请股东会审议。附：独立董事候选人简历
海南金盘智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 24 日
附：独立董事候选人简历
陈涛，男，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于美国密歇根
大学，电气工程专业工学博士。东南大学副教授、电力工程系副主任、IEEEPES会员、中国电机工程学会会员、江苏省电工技术学会数字能源专委会副主任委员，入选东南大学青年至善学者、江苏省科协青年托举人才等荣誉称号。2018 年 12
月至 2019 年 12 月，任弗吉尼亚理工大学高等研究中心博士后研究员；2020 年
2 月至 2023 年 7 月，任东南大学电气工程学院讲师；2020 年 9 月至 2023 年 9
月，任芬兰坦佩雷大学智慧电力工程中心客座研究员；2023 年 7 月至今，任东南大学电气工程学院副教授、副系主任、电力需求侧管理研究所副所长。
截至目前，陈涛先生未持有公司股份，与公司及其董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在可能影响其独立性的关联关系。陈涛先生的任职资格和条件符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施期限尚未届满的情形，未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。
议案二：《关于公司第三届董事会独立董事候选人津贴方案
的议案》
各位股东及股东代表：
公司独立董事高赐威先生任期至 2025 年 7 月 30 日时将连续担任公司独立
董事满六年，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会提名陈涛先生为公司第三届董事会独立董事候选人，参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司拟给予第三届独立董事候选人陈涛先生税前年度津贴 200,000 元人民币的标准，实行按月发放，津贴方案事项自股东会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第三届董事会第二十四次会议审议通过，现提请