比依股份:浙江比依电器股份有限公司2024年年度股东会决议公告

证券代码：603215 证券简称：比依股份 公告编号：2025-027
浙江比依电器股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2025 年 5 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市余姚市城区经济开发区城东新区俞赵江 路
88 号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 113
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 125,049,500
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 66.3363
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场
会议由公司董事长闻继望先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事长代行董事会秘书职责，出席了本次会议；其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,007,500 99.9664 32,100 0.0257 9,900 0.0079
2、 议案名称：关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,007,100 99.9661 32,500 0.0260 9,900 0.0079
3、 议案名称：关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,007,100 99.9661 32,500 0.0260 9,900 0.0079
4、 议案名称：关于公司 2024 年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,007,900 99.9667 31,700 0.0254 9,900 0.0079
5、 议案名称：关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,995,000 99.9564 43,700 0.0350 10,800 0.0086
6、 议案名称：关于确认公司董事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,971,200 99.9374 66,700 0.0533 11,600 0.0093
7、 议案名称：关于确认公司监事 2024 年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,971,200 99.9374 67,600 0.0541 10,700 0.0085
8、 议案名称：关于公司及子公司 2025 年度申请银行授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：

股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,999,300 99.9599 39,500 0.0316 10,700 0.0085
9、 议案名称：关于公司 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 124,999,600 99.9601 39,200 0.0314 10,700 0.0085
10、 议案名称：关于公司聘请 2025 年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A 股 125,005,400 99.9647 32,500 0.0260 11,600 0.0093
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
5 关 于 公 司 8,454,150 99.3595 43,700 0.5136 10,800 0.1269
2024 年年度
利润分配方
案的议案

6 关于确认公 8,430,350 99.0798 66,700 0.7839 11,600 0.1363
司董事 2024
年度薪酬的
议案
7 关于确认公 8,430,350 99.0798 67,600 0.7944 10,700 0.1258
司监事 2024
年度薪酬的
议案
9 关 于 公 司 8,458,750 99.4135 39,200 0.4607 10,700 0.1258
2025 年度开
展外汇衍生
品交易的议
案
10 关于公司聘 8,464,550 99.4817 32,500 0.3820 11,600 0.1363
请 2025 年度
审计机构的
议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案均为普通决议议案，已获得出席本次会议的股东或股东代理人所持
有表决权股份总数的二分之一以上通过；
2、本次会议，议案 5、6、7、9、10 已对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江阳明律师事务所
律师：蹇莉、谢瑜爽
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会