佳驰科技:2024年年度股东会决议公告

证券代码：688708 证券简称：佳驰科技 公告编号：2025-018
成都佳驰电子科技股份有限公司
2024年年度股东会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 5 月 9 日
（二） 股东会召开的地点：成都市郫都区成都现代工业港南片区新经济产业园文明街西段 288 号成都佳驰电子科技股份有限公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 338
普通股股东人数 338
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 264,547,531
普通股股东所持有表决权数量 264,547,531
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
66.1352
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 66.1352
（四） 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集、董事长姚瑶女士主持，会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事7人，出席7人；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、 董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。
副总经理兼董事会秘书卢肖先生出席会议，总经理陈良先生及其他高级管理人员列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,322,828 99.9150 216,547 0.0818 8,156 0.0032
2、 议案名称：《关于<公司 2024 年年度报告>及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,323,463 99.9153 214,912 0.0812 9,156 0.0035
3、 议案名称：《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,303,528 99.9077 237,909 0.0899 6,094 0.0024
4、 议案名称：《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,329,958 99.9177 208,087 0.0786 9,486 0.0037
5、 议案名称：《关于<公司 2024 年度监事会工作报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,317,028 99.9128 219,617 0.0830 10,886 0.0042
6、 议案名称：《关于公司董事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 33,781,326 99.2742 238,299 0.7002 8,656 0.0256
7、 议案名称：《关于公司监事 2024 年度薪酬确认及 2025 年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,299,476 99.9062 236,699 0.0894 11,356 0.0044
8、 议案名称：《关于<公司 2024 年度财务决算报告>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,309,011 99.9098 226,334 0.0855 12,186 0.0047
9、 议案名称：《关于<公司 2025 年度财务预算方案>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,307,511 99.9092 229,164 0.0866 10,856 0.0042
10、 议案名称：《关于增加部分闲置自有资金进行委托理财的额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,308,176 99.9095 232,261 0.0877 7,094 0.0028
11、 议案名称：《关于变更公司经营范围、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,337,720 99.9206 203,387 0.0768 6,424 0.0026
12、 议案名称：《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
普通股 264,330,458 99.9179 212,417 0.0802 4,656 0.0019
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于公司2024 33,78 99.2829 237,9 0.6991 6,094 0.0180
3 年度利润分配 4,278 09
预案的议案》
《关于续聘公司 33,81 99.3606 208,0 0.6115 9,486 0.0279
4 2025 年度审计 0,708 87
机构的议案》
《关于公司董事 33,78 99.2742 238,2 0.7002 8,656 0.0256
2024 年度薪酬 1,326 99
6 确认及 2025 年
度薪酬方案的
议案》
《关于公司监事 33,78 9