卓郎智能:2024年度监事会工作报告

卓郎智能技术股份有限公司
2024 年度监事会工作报告
根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的相关规定，2024 年度，卓郎智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，认真履行有关法律、法规所赋予的监督职责，积极开展工作，重点从公司依法运作、董事和高级管理人员履行职责、公司财务检查等方面行使监督职能，有效维护公司及股东的合法权益，促进公司规范运作水平的提高。现将 2024 年度监事会工作报告如下：
一、监事会会议情况
报告期内，公司监事会共召开会议 3 次，审议通过 10 项议案，监事会成员列
席或出席了重要的董事会会议和股东大会。监事会会议情况如下：
会议时间 会议届次 会议议案 决议情况
1.关于公司 2023 年年度报告全文及摘 通过
要的议案
2.关于公司 2023 年度监事会工作报告 通过
的议案
3.关于公司 2023 年度财务决算报告的 通过
议案
2024 年 4 第十届监事会 4.关于公司 2024 年度财务预算的议案 通过
月 28 日 第十次会议 5.关于公司 2023 年度利润分配方案的 通过
议案
6.关于公司 2023 年度内部控制评价报 通过
告的议案
7.关于公司 2023 年度监事考核及津贴 通过
和薪酬发放情况的议案
8.关于公司 2024 年第一季度报告的议 通过
案

2024 年 8 第十届监事会 1.关于公司 2024 年半年度报告全文及 通过
月 29 日 第十一次会议 摘要的议案
2024 年 10 第十届监事会 1.关于公司 2024 年第三季度报告的议 通过
月 28 日 第十二次会议 案
二、监事会对公司 2024 年度有关事项的核查意见
1. 公司依法运作情况
报告期内，公司监事会根据国家有关法律、法规，根据中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件，对公司股东大会、董事会会议的召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况等进行了监督，认为公司董事会 2024 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及其他有关法律法规的规定规范运作，公司董事、高级管理人员勤勉尽责地履行各自职责，没有发现违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。
2. 董事会执行股东大会决议情况
报告期内，监事会对董事会执行股东大会决议的情况进行有效的监督，认为董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。
3. 检查公司财务情况
报告期内，监事会认真履行财务检查职能，对公司财务制度执行情况、经营活动情况等进行检查监督，认为公司建立了较为完善的财务管理制度和控制措施，公司财务运作规范、状况良好，公司的财务报告能够真实地反映公司的财务状况和经营成果。
4. 公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的关联交易事项的履行情况进行了核查，认为公司发生的关联交易定价公平合理，相关信息披露及时充分，未发现有损害公司及股东利益的情况。关于公司未及时履行关联交易审议及披露程序，公司已经对相关关联交易进行了审议程序，并已组织相关人员认真学习信息披露有关规则，对相关问
题进行了整改，确保及时按照有关规定及时履行审议披露义务，提高公司信息披露质量。
5. 公司内部控制情况
报告期内，监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、公司内部控制评价报告进行了审核。监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》涉及的事项以及董事会对相关事项的说明，符合公司的实际情况。监事会对天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的《内部控制审计报告》无异议，并同意董事会对该事项的相关说明及采取的措施。作为公司监事，我们将督促董事会和经营层，继续完善内部控制体系，不断提升公司治理能力和规范运作水平，切实维护公司及全体股东的合法权益，促进公司健康、稳定、可持续发展。
2025 年，公司监事会将继续严格执行《公司法》、《公司章程》等有关规定，依法独立履行监事会职责，不断探索、完善监事会工作规范和运行机制，强化日常监管管理，保障公司重大事项和各项决策程序的合法、合规，维护公司及股东的合法权益。
特此报告。
卓郎智能技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 27 日
（以下无正文，为《2024 年度监事会工作报告》签章页）
卓郎智能技术股份有限公司监事会
2025 年 4 月 27 日