惠达卫浴:2024年度董事会工作报告

惠达卫浴股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）等有关法律法规、规范性文件以及《惠达卫浴股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规章制度的规定，积极促进公司规范运作，推动公司健康稳定发展。现将公司董事会 2024 年工作情况汇报如下：
一、2024 年度公司经营情况
2024 年，国内市场消费需求在上半年增速放缓且卫浴市场承压明显，在下半年得益于“以旧换新”补贴政策的拉动，卫浴消费需求有所恢复。而海外市场虽然业绩与去年同期比提高 39.48%，但是受汇率变化、地缘政治冲突等因素的持续影响，经营形势依旧面临挑战。公司坚持“四化”战略不动摇，持续聚焦核心产品，全面推进生产、研发、供应链等环节的数字化转型，借助信息化系统实现全流程的精细化管理，为运营效率的持续提升提供有力支撑。
报告期内，公司实现了营业收入 34.62 亿元，同比下降 3.93%。其中智能卫
浴的收入为 5.75 亿元，同比增长 23.48%。实现归属于上市公司股东的净利润为1.39 亿元，实现扭亏为盈。
二、董事会 2024 年度工作回顾
（一）董事会总体情况
因公司第六届董事会任期届满，2024 年 5 月 23 日，公司 2023 年年度股东
大会审议通过了《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》，选举王惠文先生、王彦庆先生、王佳女士、王彦伟先生、张春玉先生、杨春先生为公司第七届董事会非独立董事，选举吕琴女士、韩慧博先生、梁清华女士为公司第七届董事会独立董事，共同组成第七届董事会。
（二）董事会会议召开情况

2024 年度，公司共召开 5 次董事会会议，全体董事均亲自出席了历次会议，
勤勉尽责，认真履行董事义务，充分发挥专业技能和决策能力，全力支持经营层的工作。会议审议通过的事项，均由董事会组织实施，积极有效地发挥董事会的作用。
历次董事会的提案、召集、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》《证券法》《公司章程》《公司董事会议事规则》等相关规定的要求规范运作，全体董事对提交董事会审议的议案均未提出异议，具体审议情况如下：
召开日期 会议届次 会议决议
审议通过：
1.《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议
案》
2.《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议
案》
3.《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的
议案》
4.《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履
职报告的议案》
5.《关于公司 2023 年度财务决算报告及 2024
年度财务预算报告的议案》
6.《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议
案》
7.《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的
第六届董事会 议案》
2024 年 4 月 第二十四次会 8.《关于公司 2023 年度内部控制审计报告的
25 日 议 议案》
9.《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
10.《关于 2024 年度向银行申请综合授信额度
并为子公司提供担保的议案》
11.《关于为控股子公司提供关联担保的议案》
12.《关于公司为工程经销商提供担保额度的
议案》
13.《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议
案》
14.《关于提名公司第七届董事会独立董事候
选人的议案》
15.《关于提名公司第七届董事会非独立董事
候选人的议案》
16.《关于公司 2023 年度环境、社会责任及公
司治理（ESG）报告的议案》
17.《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

18.《关于计提资产减值准备的议案》
19.《关于使用部分闲置自有资金进行现金管
理的议案》
20.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
21.《关于修订<公司章程>的议案》
22.《关于修订<年报信息披露重大差错责任追
究制度>的议案》
23.《关于修订<董事、监事和高级管理人员所
持公司股份及其变动管理制度>的议案》
24.《关于修订<董事、监事和高级管理人员薪
酬管理制度>的议案》
25.《关于修订<防范控股股东及关联方资金占
用管理制度>的议案》
26.《关于修订<总经理工作细则>的议案》
27.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
28.《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
29.《关于修订<重大信息内部报告制度>的议
案》
30.《关于修订<内部审计制度>的议案》
31.《关于修订<外部信息使用人管理制度>的
议案》
32.《关于制定<独立董事专门会议议事规则>
的议案》
33.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
案》
34.《董事会关于独立董事独立性自查情况的
专项报告》
35.《会计师事务所履职情况评估报告》
36.《董事会审计委员会对会计师事务所履行
监督职责情况的报告》
37.《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的
议案》
38.《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议
案》
审议通过：
1.《关于选举公司第七届董事会董事长的议
案》
2024 年 6 月 第七届董事会 2.《关于选举第七届董事会各专门委员会委员
18 日 第一次会议 的议案》
3.《关于聘任高级管理人员的议案》
4.《关于聘任方倩女士为公司证券事务代表的
议案》
2024 年 8 月 第七届董事会 审议通过：
22 日 第二次会议 1.《关于公司 2024 年半年度报告及其摘要的
议案》
审议通过：
1.《关于终止实施第一期员工持股计划并注销
相关股份的议案》
2024 年 9 月 第七届董事会 2.《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议
4 日 第三次会议 案》
3.《关于放弃控股子公司部分股权优先受让权
暨关联交易的议案》
4.《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大
会的议案》
审议通过：