松发股份:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：603268 证券简称：松发股份 公告编号：2025 临-039
广东松发陶瓷股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 监事会会议召开情况
广东松发陶瓷股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议
会议通知和材料已于 2025 年 4 月 14 日以通讯、书面方式通知了全体监事，会议
于 2025 年 4 月 24 日上午 11:00 以通讯方式召开。会议由监事会主席王显峰先生
主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）《松发股份 2024 年年度报告及其摘要》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
监事会认为：公司编制和审核《公司 2024 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2024 年年度报告》、《2024 年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）《松发股份 2024 年度内部控制评价报告》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

监事会认为：我们认真审阅了公司《2024 年度内部控制评价报告》，认为该报告真实、准确地反映了公司的内控情况，未发现公司存在财务报告或非财务报告内部控制重大缺陷。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公司《2023 年度内部控制评价报告》。
（三）《松发股份 2024 年度监事会工作报告》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《松发股份 2024 年度财务决算报告》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《松发股份 2024 年度利润分配预案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（2025 临-031）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于 2025 年度监事薪酬的议案》
表决结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；1 票回避（在公司领取薪酬的职
工代表监事“黄健”回避表决）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公
司《关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度综合授信额度的公告》（2025临-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

（八）《关于预计 2025 年度担保额度的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公
司《关于预计 2025 年度担保额度的公告》（2025 临-033）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公
司《关于计提资产减值准备的公告》（2025 临-034）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公
司《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（2025 临-035）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）《关于确认 2024 年度日常关联交易执行情况及预计 2025 年度日常
关联交易的议案》
表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
具体内容请查阅公司在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的公
司《关于确认公司 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的公告》（2025 临-036）。
特此公告。
广东松发陶瓷股份有限公司监事会
2025 年 4 月 28 日