英飞特:2024年度董事会工作报告

英飞特电子（杭州）股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年度，英飞特电子（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会遵循《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，切实依法履行董事会职责。公司董事以保障全体股东权益为目标，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。现将公司 2024 年度董事会工作情况报告如下：
一、2024 年度经营情况回顾
2024 年，LED 照明行业逐渐回暖。公司通过重大资产购买项目于 2023 年 4
月将欧司朗DS-E业务正式纳入公司体系。尽管整合任务艰巨、对资源的消耗大，而协同效应释放仍需要时间，导致年度业绩增长不及年初预期，但整合显著提升了公司在研发、技术、销售、供应链以及人才等核心领域的竞争力，为公司长期发展奠定坚实基础。同时，通过强化管理体系、优化成本控制，以及由于重大资产重组项目过渡期服务的结束和第三方中介机构服务费等偶发费用的减少，公司在 2024 年度实现了净利润的扭亏为盈。
报告期内，公司实现营业总收入 266,824.17 万元，较上年同期增长 1.41%；
营业利润 2,422.95 万元，较上年同期增加 114.50%；公司利润总额 2,527.19 万元，
较上年同期增加 115.41%；归属于上市公司股东的净利润 907.18 万元，较上年同期大幅扭亏。报告期内，公司总体经营情况如下：
1、持续深耕 LED 照明行业
（1）持续研发投入，增强行业影响力
公司以技术创新为核心驱动力，致力于成为行业技术领导者，并以“照明企业值得信赖的合作伙伴”为目标，为客户提供高质量、多元化的产品组合和系统解决方案。报告期内，研发投入达 18,220.29 万元，同比增长 8.32%。
报告期内，公司深度参与行业标准化建设，主导和参与多项标准制定与实施。
例如，主导的《光源控制装置 第 1 部分:一般要求和安全要求》（GB/T 19510.1-2023）、《光源控制装置 第 2-11 部分:与灯具联用的杂类电子线路的特殊要求》（GB/T19510.211-2023）以及参与的《光源控制装置 第 2-13 部分：LED 模块用直流或交流电子控制装置的特殊要求》（GB/T 19510.213-2023）、《照明产品用控
制装置及其部件安全要求》（GB 43473-2023）将于 2026 年 1 月 1 日实施，主导
的国家标准《照明产品浪涌电流特性的测定》（GB/T44474-2024）将于 2025 年 5月 1 日实施。此外，公司成功协办 DALI 联盟技术培训及首届中国互通测试大会，进一步巩固行业影响力。
（2）持续为客户创造价值，巩固市场地位
报告期内，公司践行“以客户为中心、服务驱动”的价值主张，深化大客户战略，精准服务战略客户，识别客户的关键问题并提供关键解决方案，为客户创造价值，增加客户粘性。公司积极优化、拓展经销渠道，在维护原有专业化经销渠道的同时，加大力度拓展下沉市场渠道。
报告期内，公司进一步巩固了在道路照明、植物照明等优势领域的市场地位，并在体育照明领域深化客户合作。此外，公司重点投入照明控制和数字创新平台，为成为照明系统互联互通解决方案的引领者夯实基础。
（3）持续推进投后融合，提升全球竞争力
2023 年，公司完成对欧司朗旗下专注于照明组件的数字系统 DS-E 业务的收
购。报告期内，公司持续推进投后整合工作，成功完成了信息系统的切换、组织架构的调整以及市场应用、销售、供应链、运营体系的全面融合。同时，公司加大市场推广力度，加强“OSRAM”品牌和“INVENTRONICS”品牌的交叉销售机会，加速 OSRAM 品牌资产转移，提升在欧亚地区的品牌影响力，进而进一步增强公司品牌的全球竞争力。
2、积极探索、拓展新能源充电及储能领域
报告期内，公司持续加大新能源业务的研发、生产、品质控制、供应链及市场推广方面的投入。在储能业务方面，推出了用户侧的工商业储能以及户用储能解决方案，并多元化布局海外市场。部分产品已获得多项国际认证：公司的户用电池包已获得 CE 认证、CB 认证；户用逆变器获得意大利并网、通标认证；充电器获得 CE 认证、CB 认证、FCC 认证。在新能源充电方面，积极开发客户和
应用场景，提高产品和系统的竞争力，深化客户对应用场景的理解。
3、推动创新与变革、助力高质量发展
依托多年行业积累，公司在战略规划、销售运营、研发管理、品质管理、生产管理、供应链管理等方面形成了显著优势。报告期内，公司引入外部顾问，启动管理变革。公司拟通过此次变革，搭建敏捷的流程型组织，优化管理体系，进一步提升管理效率、成本控制及市场竞争力，为公司可持续高质量发展奠定坚实基础，从而更好地服务回馈客户，提升盈利能力，增加股东回报。
二、董事会日常工作情况
（一）董事会的会议情况
2024 年度，公司董事会共召开 10 次董事会会议，会议的召开程序符合《公
司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，会议合法、有效。具体情况如下：
会议届次 召开日期 议案名称
1、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独
立董事候选人的议案
1.1 提名 GUICHAO HUA 先生为公司第四届董事会非独
立董事候选人
1.2 提名 F MARSHALLMILES 先生为公司第四届董事
会非独立董事候选人
1.3 提名华桂林先生为公司第四届董事会非独立董事候
选人
1.4 提名林镜女士为公司第四届董事会非独立董事候选
人
第三届董事会第 2024.1.20 1.5 提名应林光先生为公司第四届董事会非独立董事候
四十五次会议 选人
1.6 提名黄美兰女士为公司第四届董事会非独立董事候
选人
2、关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立
董事候选人的议案
2.1 提名竺素娥女士为公司第四届董事会独立董事候选
人
2.2 提名孙笑侠先生为公司第四届董事会独立董事候选
人
2.3 提名张军明先生为公司第四届董事会独立董事候选
人

3、关于变更公司注册资本、修订《公司章程》及办理
工商变更登记的议案
4、关于修订公司部分治理制度的议案
4.1 关于修订《股东大会议事规则》的议案
4.2 关于修订《董事会议事规则》的议案
4.3 关于修订《审计委员会工作条例》的议案
4.4 关于修订《提名委员会工作条例》的议案
4.5 关于修订《薪酬与考核委员会工作条例》的议案
4.6 关于修订《战略委员会工作条例》的议案
4.7 关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于第四届董事会独立董事津贴的议案
6、关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案
1、关于选举公司第四届董事会董事长的议案
2、关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议
案
3、关于聘任公司总经理的议案
4、关于聘任公司副总经理的议案
第四届董事会第 4.1 聘任贾佩贤女士为公司副总经理
一次会议 2024.2.6
4.2 聘任黄美兰女士为公司副总经理
4.3 聘任熊代富先生为公司副总经理
5、关于聘任公司董事会秘书的议案
6、关于聘任公司证券事务代表的议案
1、关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项
第四届董事会第 2024.4.7 的议案
二次会议 2、关于与特定对象签订股份认购协议之终止协议的议
案
1、关于《2023 年度总经理工作报告》的议案
2、关于《2023 年度董事会工作报告》的议案
第四届董事会第 2024.4.22 3、关于《2023 年度财务决算报告》的议案
三次会议
4、关于《2023 年年度报告》及其