香飘飘:香飘飘关于召开2024年年度股东大会的通知

证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-013
香飘飘食品股份有限公司
关于召开2024年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2025年5月16日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2024年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的
方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 00 分
召开地点：浙江省湖州市凤凰西区西凤路 1318 号兰芳园工厂 2 楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日
至2025 年 5 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 《2024 年度董事会工作报告》 √
2 《2024 年度监事会工作报告》 √
3 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》 √
4 《2024 年度财务决算报告》 √
5 《公司 2024 年度利润分配预案》 √
6 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
7 《关于公司 2024 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》 √
8 《关于公司 2024 年度监事薪酬的议案》 √
9 《关于 2025 年度拟使用公司闲置自有资金购买理财产品的 √
议案》
10 《关于 2025 年度申请融资综合授信额度的议案》 √
11 《关于取消监事会、变更营业执照经营期限并修订<公司章 √

程>的议案》
12 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
13 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √
14 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》 √
累积投票议案
15.00 《公司董事会换届选举第五届非独立董事的议案》 应选董事（5）
人
15.01 选举蒋建琪先生为公司董事 √
15.02 选举陆家华女士为公司董事 √
15.03 选举杨静女士为公司董事 √
15.04 选举蒋晓莹女士为公司董事 √
15.05 选举邹勇坚先生为公司董事 √
16.00 《公司董事会换届选举第五届独立董事的议案》 应选独立董事
（3）人
16.01 选举应叶萍女士为公司独立董事 √
16.02 选举蒋胤华先生为公司独立董事 √
16.03 选举俞荣建先生为公司独立董事 √
本次股东大会上还将听取《香飘飘食品股份有限公司 2024 年度独立董事述职报
告》
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已于公司第四届董事会第二十一次会议及第四届监事会第十四次
会议审议通过，具体内容详见 2025 年 4 月 26 日公司刊登在指定信息披露媒体
及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。同时公司将在本次股东大
会召开前，在上海证券交易所网站披露会议资料。
2、 特别决议议案：11
3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9、15、16
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投

票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超
过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 603711 香飘飘 2025/5/12
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、 会议登记方法
1.登记时间：2025 年 5 月 13 日 9:30-17:00
2.登记地址：浙江省杭州市拱墅区杭州新天地商务中心 4 幢西楼 13 楼 1 号
会议室
3.登记手续：
（1）个人股东出席会议的应持本人身份证、股东账户卡；委托代理人出席会议的，应持委托人身份证原件或复印件、代理人身份证原件、授权委托书原件、委托人股东账户卡。
（2）法人股股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡；代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人合法的书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东账户卡进行登记。
（3）异地股东可用信函、电子邮件（ir@chinaxpp.com）或传真方式（0571-28801057）登记（信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于 2025 年 5 月13 日 17 时）
六、 其他事项
为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东大会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
若广大投资者对本次服务有任何意见或建议，可通过邮件、投资者热线等方式向公司反馈，感谢广大投资者对公司的关注与支持！

与会股东的交通、食宿费用自理。
会议联系人：邹勇坚 李菁颖
电话：0571-28801027 传真：0571-28801057
特此公告。
香飘飘食品股份有限公司董事会
2025 年 4 月 26 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
报备文件
香飘飘第四届董事会第二十一次会议决议
附件 1：授权委托书
授权委托书
香飘飘食品股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 5 月 16 日
召开的贵公司2024年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 《2024 年度董事会工作报告》
2 《2024 年度监事会工作报告》
3 《公司 2024 年年度报告全文及摘要》
4 《2024 年度财务决算