利和兴:2024年度董事会工作报告

深圳市利和兴股份有限公司
2024 年度董事会工作报告
2024 年，深圳市利和兴股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》
《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等的规定和要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司内部管理和控制制度。公司全体董事本着对股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的职责，持续规范公司治理，恪尽职守、勤勉尽责地开展各项工作。现将 2024 年度公司董事会工作报告如下：
一、2024 年度公司经营概括
2024 年度，公司营业收入同比上升且实现盈利。报告期内，公司实现营业总收入
57,700.97 万元，同比增长 22.81%；归属于上市公司股东的净利润为 708.02 万元，同比增长 118.76%。主要归因于以下方面：一方面，在新能源汽车相关业务领域，公司敏锐抓住新能源汽车市场的发展契机，与多家知名厂商开展深度合作，凭借优质产品和服务使业务订单额增长，在一定程度上带动了公司业绩的增长；另一方面，电子元器件业务通过精准的市场定位和有效的营销策略，实现了营收提升，且随着业务规模逐步扩大，成本控制取得成效，成本效益呈现向好趋势。同时，为真实反映应收款项预期信用损失，公司对相关会计估计进行了变更，使公司的财务状况和经营成果得以更客观公允地展现。
2024 年，公司研发投入 4,830.95 万元，占全年营业收入 8.37%。公司战略更加关注核
心竞争力，而非因短期成本压力放弃中长期利益；面对市场变化以及紧跟客户需求，公司始终保持较高的研发投入。
二、2024 年度董事会主要工作
（一）董事会召开情况
2024 年度，公司共召开 7 次董事会，全体董事均出席了会议，会议的召集、召开与表
决程序符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。具体情况如下：
召开时间 会议届次 审议通过议案
2024 年 1 月 26 日 第四届董事会 1、《关于深圳证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》
第四次会议

召开时间 会议届次 审议通过议案
第四届董事会 1、《关于与专业投资机构（顺融投资）共同投资的议案》
2024 年 2 月 29 日 第五次会议 2、《关于使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金置
换的议案》
2024 年 4 月 7 日 第四届董事会 1、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
第六次会议
1、《2023 年度总经理工作报告》
2、《2023 年度董事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年年度报告及摘要》
5、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
7、《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的
议案》
8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金
第四届董事会 融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
2024 年 4 月 23 日 第七次会议 9、《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
11、《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
12、《2023 年度内部控制自我评价报告》
13、《2024 年第一季度报告》
14、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
15、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商备案
登记的议案》
16、《关于会计估计变更的议案》
17、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
18、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》
第四届董事会 1、《关于注销郑州分公司的议案》
2024 年 5 月 15 日 第八次会议 2、《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制
性股票的议案》
1、《<2024 年半年度报告>全文及其摘要》
2、《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
2024 年 8 月 22 日 第四届董事会 3、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
第九次会议 4、《关于注销观澜分公司的议案》
5、《关于制定<舆情管理制度>的议案》
6、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
2024 年 10 月 25 日 第四届董事会 1、《2024 年第三季度报告》
第十次会议
（二）股东大会召集与决议的执行情况
2024 年度，公司共召开 1 次股东大会，由董事会召集，会议的召集、召开与表决程序
召开时间 会议届次 审议通过议案
1、《2023 年度董事会工作报告》
2、《2023 年度监事会工作报告》
3、《2023 年度财务决算报告》
4、《2023 年年度报告及摘要》
5、《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》
6、《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度审计机构的议案》
7、《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度及担保额度预计的
2023 年年度股 议案》
2024 年 5 月 16 日 东大会 8、《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司 2024 年度向金
融机构申请融资额度提供担保暨关联交易的议案》
9、《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》
10、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》
11、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》
12、《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商备案
登记的议案》
13、《关于会计估计变更的议案》
14、《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
公司董事会严格依照《公司法》《证券法》《公司章程》等的有关规定履行职责，严格按照股东大会的授权，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
（三）董事会专门委员会履职情况
公司董事会下设四个专门委员会，即审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2024 年度，各专门委员会按照相关法律法规、《公司章程》及各专门委员会工作细则的规定，认真履行职责，为董事会的科学决策提供了重要的参考意见。具体情况如下：
（1）审计委员会：2024 年度，共召开了 5 次审计委员会会议，各委员对公司财务报
告、续聘会计师事务所、定期报告、授信担保、募集资金存放与使用、会计估计变更等事项进行了讨论和审议。同时，各委员对公司内部审计过程中应重点关注和检查的事项予以指导，对公司关联交易、内部控制情况、公司整改情况等进行监督，积极与年审会计师沟通审计情况，督促会计师事务所在认真审计的情况下及时提交审计报告等，积极推动了公司内部控制制度的完善和落实。
（2）战略委员会：2024 年度，共召开了 5 次战略委员会会议，各委员对公司募集资
金存放与使用、闲置资金现金管理、2023 年限制性股票激励计划预留授予、共同投资、分
公司注销等事项进行了讨论和审议。各委员结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和投资计划提出了建议，为公司持续发展提供了支持。