新芝生物:关于召开2024年年度股东大会通知公告(提供网络投票)

证券代码：430685 证券简称：新芝生物 公告编号：2025-026
宁波新芝生物科技股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
2025 年 4 月 18 日，公司第八届董事会第十八次会议审议通过《关于提请
召开 2024 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大 会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行其 他必要的程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
公司同意股东只能选择现场投票或网络投票中的一种方式，如果同一表 决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日 13:30:00。
2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 12 日 15:00—2025 年 5 月 13 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。
投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 430685 新芝生物 2025 年 5 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员。
3. 本公司聘请的律师。
本公司聘请的北京炜衡(宁波)律师事务所见证律师。
（七）会议地点
新芝生物会议室。
二、会议审议事项
审议《关于公司<2024 年年度报告及摘要>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-011）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-012）。
审议《关于公司<2024 年度董事会工作报告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告 编号：2025-009）。
审议《关于公司<2024 年度监事会工作报告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《第八届监事会第十五次会议决议公告》（公告 编号：2025-010）。
审议《关于公司<2024 年度独立董事述职报告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《独立董事 2024 年度述职报告（毛磊）》（公告编 号：2025-013）、《独立董事 2024 年度述职报告（罗春华）》（公告编号：2025- 014）、《独立董事 2024 年度述职报告（梅乐和）》（公告编号：2025-015）。
审议《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）上披露的《第八届董事会第十八次会议决议公告》（公告 编号：2025-009）。

审议《关于公司<2024 年度权益分派预案公告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《2024 年度权益分派预案公告》（公告编号：2025- 017）。
审议《关于会计师事务所出具的公司<股东及其他关联方占用资金情
况说明的专项报告>的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于宁波 新芝生物科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》 （信会师报字[2025]第 ZF10171 号）。
审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》 （公告编号：2025-024）。
审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
本 议 案 具 体 内 容 详 见 公 司 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
（http://www.bse.cn/）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公 告》（公告编号：2025-025）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（六）；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出 席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托 书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会 议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账 户卡、持股凭证、法定代表人证明；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会 议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托 书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。股东可以现场登记或信函、 邮件方式进行登记，公司不受理电话登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 12 日（9:00-17:00）。
（三）登记地点：宁波新芝生物科技股份有限公司七楼会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾丽娟；联系电话：0574-88350060；邮箱：
dmb@scientz.com；地址：浙江省宁波国家高新技术区木槿路 65 号。
（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理
五、备查文件目录
1、经与会董事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届董事会第十八次会议决议》；
2、经与会监事签字并加盖公司公章的《宁波新芝生物科技股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议》。
宁波新芝生物科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 21 日