逸豪新材:关于2024年度利润分配预案的公告

证券代码：301176 证券简称：逸豪新材 公告编号：2025-011
赣州逸豪新材料股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、赣州逸豪新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2、公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。
3、公司 2024 年度利润分配预案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。
一、审议程序
（一）董事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届董事会第三次会议，审议并通过《关于
2024 年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,886.12 万元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2024 年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
（二）监事会审议情况
2025 年 4 月 17 日，公司召开第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于
2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-3,886.12 万元。鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2024年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展，更好地兼顾股东的长远利益，拟定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，留存利润全部用于公司经营发展。
（三）该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
二、公司利润分配预案的基本情况
（一）本次利润分配方案的基本内容
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实现净利润-3,886.12 万元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，截至 2024 年
12 月 31 日，公司合并报表本年度末累计未分配利润为 20,246.91 万元。
公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司2025 年经营计划和资金需求，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：
不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本。
本利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
（二）2024 年度股份回购情况
2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购的金额为
35,883,591 元（不含交易费用）。（本次回购已于 2025 年 1 月 8 日结束，具体
内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份比例达到 2%暨回购结果公告》公告编号：2025-002）
三、公司利润分配预案的具体情况
（一）最近三个会计年度现金分红情况
项目 本年度 上年度 上上年度
现金分红总额（元） 0.00 0.00 18,597,333.37
回购注销总额（元） 0.00 0.00 0.00
归属于上市公司股东的净利润（元） -38,861,184.21 -32,955,860.26 70,325,814.86
研发投入（元） 37,974,831.81 35,954,191.07 40,668,213.99
营业收入（元） 1,437,009,904.31 1,276,737,812.45 1,334,709,512.90
合并报表本年度末累计未分配利润（元） 202,469,061.23
母公司报表本年度末累计未分配利润 203,378,630.98
（元）
上市是否满三个完整会计年度 否
最近三个会计年度累计现金分红总额 18,597,333.37
（元）
最近三个会计年度累计回购注销总额 0.00
（元）
最近三个会计年度平均净利润（元） -497,076.54
最近三个会计年度累计现金分红及回购注 18,597,333.37
销总额（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额 114,597,236.87
（元）
最近三个会计年度累计研发投入总额占累 2.83%
计营业收入的比例（%）
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4
条第（八）项规定的可能被实施其他风险 否
警示情形
（二）2024年度拟不进行利润分配的原因
根据《公司章程》第一百五十九条规定，以下条件均获满足时，公司该年度应当进行现金分红：1、公司该年度实现盈利，且累计可分配利润为正值；2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；3、公司无重大投资计划或重大现金支出等特殊事项（股份发行所得款项拟投资项目除外）发生；4、现金分红不会影响公司正常经营的资金需求。
鉴于目前外部环境具有较大不确定性，公司 2024 年业绩亏损，且公司正处于经营发展的关键阶段，为保证公司流动资金的备用以及长远发展能力，增强抗风险能力，更好地兼顾股东的长远利益，实现公司及股东利益最大化，公司制定2024 年度利润分配预案，公司拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股，留存利润全部用于公司经营发展。公司未来将巩固和扩大高端电子电路铜箔的市场份额，持续提升产品质量及产品良率，补充高频高速铜箔及锂电铜箔生产能力。并利用自产电子电路铜箔的优势，充分发挥垂直一体化产业链协同效应，将科技创新与新旧产业进行融合，实现产品串联研发，丰富产品结构，提升产品竞争力，加大实现高端铜箔产品进口替代的力度，进一步强化公司的核心竞争力。
（三）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司在《招股说明书》中披露的上市后未来三年分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。
本次利润分配预案与公司所处行业、发展阶段、经营业绩、盈利水平、偿债能力、未来发展相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益。
四、备查文件
1、公司第三届董事会第三次会议决议；
2、公司第三届监事会第三次会议决议。
特此公告。
赣州逸豪新材料股份有限公司董事会
2025 年 4 月 19 日