东鹏饮料:东鹏饮料(集团)股份有限公司2024年年度股东会会议资料

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会会议资料
二〇二五年四月

目录

2024 年年度股东会会议议程...... 4
2024 年年度股东会会议须知...... 7
2024 年年度股东会会议议案...... 8
议案一、关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 ...... 8
议案二、关于 2024 年度董事会工作报告的议案 ...... 9
议案三、关于 2024 年度监事会工作报告的议案 ...... 14
议案四、关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案 ...... 17
议案五、关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 18
议案六、关于续聘会计师事务所的议案 ...... 25
议案七、关于 2024 年度董事、监事薪酬发放确认及 2025 年度董事人员薪酬
方案的议案...... 28
议案八、关于 2024 年度利润分配预案的议案 ...... 30
议案九、关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 ...... 31
议案十、关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 ...... 32
议案十一、关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案 ..... 33
议案十二、关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 ..... 34
议案十三、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案
...... 41
议案十四、关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的
议案 ...... 42
议案十五、关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 ...... 45
议案十六、关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 ...... 46
议案十七、关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有
关事项的议案 ...... 47
议案十八、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 ...... 53
议案十九、关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 ...... 54
议案二十、关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 ...... 55
议案二十一、关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
审计机构的议案 ...... 56二十二、关于制定公司于 H 股发行上市后生效的《公司章程（草案）》及相
关议事规则（草案）的议案...... 57二十三、关于取消公司监事会并修订《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》
及相关议事规则的议案...... 59
二十四、关于增选第三届董事会独立董事的议案 ...... 60
二十五、关于确定公司董事角色的议案 ...... 62二十六、关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明
书责任保险的议案 ...... 63
东鹏饮料(集团)股份有限公司
2024 年年度股东会会议议程
一、会议召开情况
（一）召开时间：2025 年 4 月 2 日（星期三）15:00；
（二）召开地点：公司二楼 VIP 会议室（地址：深圳市南山区桃源街道珠光北路 88 号明亮科技园 3 栋东鹏饮料）；
（三）召开方式：现场；
（四）召集人：董事会；
（五）主持人：董事长林木勤先生；
（六）参会人员：股权登记日登记在册的股东或其授权代表、部分董事、监
事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。
二、会议议程：
（一）主持人宣布会议开始；
（二）介绍会议议程及会议须知；
（三）报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；（四）介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
（五）推选本次会议计票人、监票人；
（六）与会股东逐项审议以下议案；
投票股东
序号 议案名称 类型
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2024 年年度报告及其摘要的议案 √
2 关于 2024 年度董事会工作报告的议案 √
3 关于 2024 年度监事会工作报告的议案 √
4 关于 2024 年度的独立董事履职情况报告的议案 √
5 关于 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算报告的议案 √
6 关于续聘会计师事务所的议案 √

7 关于 2024 年度董事、监事薪酬发放确认及 2025 年度董事、监事人员 √
薪酬方案的议案
8 关于 2024 年度利润分配预案的议案 √
9 关于 2025 年度申请银行授信额度的议案 √
10 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案 √
11 关于 2025 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案 √
12 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度预计的议案 √
13 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案 √
14.00 关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议 √
案
14.01 上市地点 √
14.02 发行股票的种类和面值 √
14.03 发行及上市时间 √
14.04 发行方式 √
14.05 发行规模 √
14.06 定价方式 √
14.07 发行对象 √
14.08 发售原则 √
15 关于公司转为境外募集股份有限公司的议案 √
16 关于公司发行 H 股股票并上市决议有效期的议案 √
17 关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次发行 H 股并上市有关 √
事项的议案
18 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 √
19 关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议案 √
20 关于公司发行 H 股股票前滚存利润分配方案的议案 √
关于公司聘请发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市审计
21 机构的议案 √
22 关于制定公司于 H 股发行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关 √
议事规则（草案）的议案
关于增选第三届董事会独立董事的议案 √
23
关于确定公司董事角色的议案 √
24
关于购买公司董事、高级管理人员及相关人员责任保险和招股说明书 √
25 责任保险的议案
（七）股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；
（八）现场投票表决；
（九）统计表决结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）见证律师宣读法律意见书；
（十二）签署股东会会议决议及会议记录；
（十三）主持人宣布会议结束。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会会议须知
为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知：
一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。
二、为保证股东会的正常秩序，除出席会议的股东或者股东代理人、董事、监事、董事会秘书、其他高级管理人员、见证律师、本次会议议程有关人员及会务工作人员以外，公司有权拒绝其他人员进入会场。对于影响股东会秩序和损害其他股东合法权益的行为，公司将按规定加以制止。
三、出席股东会的股东、股东代理人应当持身份证或者营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡等证件按股东会通知登记时间办理签到手续，在大会主持人宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数之时，会议终止登记。未签到登记的股东原则上不能参加本次股东会。
四、与会股东依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东应认真履行法定义务，自觉遵守大会纪律，不得影响大会的正常程序或者会议秩序，不得侵犯其他股东的权益。股东发言主题应与本次股东会表决事项有关，与本次年度股东会议题无关或将泄漏公司商业秘密，或有明显损害公司或股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
五、本次股东会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票，对投票和计票过程进行监督，由主持人公布表决结果。
六、出席会议的所有人员请将手机调至振动或关机，谢绝个人进行录音、拍照及录像。

东鹏饮料（集团）股份有限公司
2024 年年度股东会会议议案
议案一
东鹏饮料（集团）股份有限公司
关于 2024 年年度报告及其摘要的议案
各位股东及股东代理人：
根据《中华人民共和国公司法》《东鹏饮料（集团）股份有限公司章程》《公开发行证券的公司信