奥迪威:第四届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：832491 证券简称：奥迪威 公告编号：2025-008
广东奥迪威传感科技股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 3 月 24 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：蔡锋
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2024 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：
公司依据相关法律法规、《公司章程》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 53 号——北京证券交易所上市公司年度报告》的要求，并结合 2024 年度经营与财务状况，编制了《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-009）及《2024 年年度报告摘要》（公
告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《公司章程》的有关规定及公司 2024 年度的实际经营情况，公司编制了《2024 年度财务决算报告》，提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年度财务预算方案的议案》
1.议案内容：
根据公司经营情况分析及 2025 年度业务规划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2025 年度财务预算方案》，提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2024 年度公司利润分配预案的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》《利润分配管理制度》的相关规定及公司关于利润分配的
相关承诺，公司结合 2024 年 12 月 31 日总股本及未分配利润情况，编制了 2024
年年度权益分派预案，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-011）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：
2024 年公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及有关法律法规的规定开展工作，2024 年度监事会工作报告已经编制完成，提请各位监事审议。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《<关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占
用资金情况说明的专项报告>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于广东奥迪威传感科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无关联监事需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》《企业内部控制基本规范》等法律、法规、规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度内部控制自我评价报告》，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2025-019）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议
案》
1.议案内容：
公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》以及《公司章程》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定，对募集资金进行存放与使用管理，并编制了年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：
为提高募集资金使用效率，增加暂时闲置资金的收益，公司在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，拟使用额度不超过1.9 亿元暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资的产品品种为结构性存款、大额存单、通知存款、协定存款等安全性高、流动性好、可以保障投资本金安全的银行理财产品。在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，期限最长不超过 12个月。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-022）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于回购注销 2023 年股权激励计划部分限制性股票方案的议
案》
1.议案内容：
鉴于公司《2023 年股权激励计划》（以下简称“《激励计划》”）所涉及的 1名激励对象因个人原因主动辞职，根据《激励计划》规定，激励对象离职的，包括主动辞职、合同到期因个人原因不再续约、因个人过错被公司解聘等，自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售（包括激励对象承诺的额外限售期）的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格回购注销。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于回购注销2023年股权激励计划部分限制性股票的公告》（公告编号：2025-024）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于新增 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据业务发展需要，公司拟新增 2025 年预计日常性关联交易，计划向关联方江西奥丰医疗科技有限公司出售商品（医疗设备用能量头、专用设备等），交易金额预计为 200 万元。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于新增 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，无关联监事需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
1.议案内容：
根据财政部颁布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则解释第 18
号》，公司对会计政策进行相应变更。具体内容详见公司在北京证券交易所信息
披露平台（www.bse.cn）发布的《会计政策变更公告》（公告编号：2025-030）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东奥迪威传感科技股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议》
广东奥迪威传感科技股份有限公司
监事会
2025 年 3 月 25 日